多项选择题
A.多人办理接近个人购汇年度额度上限的购汇，且人民币资金来源于同一个人B.多人集中向境外付汇，收款方集中为境外个人或机构C.多人向境外疑似证券、保险、理财公司、房地产中介等机构汇款D.同一个人在同一网点连续提钞，且各次提钞金额接近当日个人提钞上限
A.建设银行网上银行B.建设银行手机银行C.建设银行官方网站D.建设银行善融商务平台
A.企业成立2年（含）以上B.在建设银行开立对公结算账户1年（含）以上C.申请评分卡数据驱动评分结果在270分（含）以上D.近12个月企业借方和贷方经营性结算累计笔数100笔（含）以上