单项选择题
未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的,金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予什么处分?()
A.行政处分
B.刑事处分
C.纪律处分
D.经济处罚
点击查看答案
<上一题
目录
下一题>
热门
试题
单项选择题
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于多少人?()
A.3人
B.5人
C.2人
D.1人
点击查看答案
单项选择题
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存几年?()
A.3年
B.2年
C.5年
D.7年
点击查看答案
相关试题
有下列情况之一的,现行制度应当及时修订:()
制度应按从高到低的效力层级执行:()
制度管理部门就以下方面对制度送审稿进行审...
对于同一经营管理事项,省级分行可在总行制...
按照效力层级由高到低排列,制度分为()三...