多项选择题
A.对于大额取现销户的情况，应提交可疑交易报告并注明取现销户。同时符合大额交易报告标准的，可以不再提交大额交易报告。 B.对大额转账销户的，在可疑交易报告中须填写交易对手信息 C.对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码 D.销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 B.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易 C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 D.金融机构内部调拨资金
A.银行应调查客户还款资金来源，分析判断是否存在可疑情况 B.银行发现客户先前留存的身份证明文件已过有效期，但未发现资金来源可疑的，可以不再要求客户更新身份证明资料 C.由其他单位或他人代办分期还款的，应对代理人身份进行识别，并注意调查还贷资金来源是否合法 D.偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的，银行应调查还贷资金来源与借款人的权属关系