客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，银行可以为其先办理业务后进行补充。

发现客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的应当重新识别客户身份。 点击查看答案&解析

批量开户客户未提供身份证原件故无需进行联网核查。 点击查看答案&解析