多项选择题
A.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 B.客户行为或交易情况出现异常的 C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 D.客户要求变更姓名、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人
A.管理层次 B.业务种类 C.凭证种类 D.金额大小
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公安、工商行政管理等部门核实