多项选择题

调查组应在下列哪种情形下,提出结束调查的处理意见?()

A.经调查确认可疑交易活动不属实
B.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的
C.经调查不能排除洗钱嫌疑的
D.经调查事实仍不清楚的
E.经调查涉嫌其他违法犯罪活动的

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热门 试题

多项选择题
以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有()
A.反洗钱调查的基本情况
B.可疑交易活动事实描述
C.可疑账户的基本情况
D.可疑交易情况分析
E.可疑交易活动调查处理意见根据和理由
多项选择题
在反洗钱调查结束阶段的主要工作是()
A.制作反洗钱调查报告表,提出调查处理意见
B.反洗钱调查报告表的批准
C.解除封存(针对调查中采取了封存措施的情况)
D.报案(针对需要报案的情况)
E.立卷归档
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