单项选择题

华夏银行工作人员如因未尽职履行反洗钱保密义务，不按规定保守反洗钱工作秘密和保管反洗钱工作信息资料，擅自将反洗钱调查事实告知相关客户和其他人员的，按（）中的有关规定进行处罚，构成犯罪的，依法移交司法机关处理。

A.《华夏银行违规行为处理办法》
B.《华夏银行反洗钱突发事件应急预案》
C.《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》
D.《金融机构反洗钱规定》

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单项选择题
在客户洗钱风险等级划分工作中，负有保密责任的人员主要包括负责客户风险等级评定的网点工作人员、高风险客户认定小组成员、（）等可获知客户洗钱风险等级及其他相关信息的工作人员。

A.客户经理
B.负责审批高风险客户名单人员
C.支行行长
D.营业室经理
单项选择题
毒品犯罪的可疑交易特征中批发型贩毒（即贩毒“中间商”）洗钱账户频繁发生（）元整数倍金额入账，交易方式以“ATM无卡存款为主”。

A.3000.0
B.500.0
C.2000.0
D.1000.0
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