客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。 点击查看答案&解析

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“长期”系指3年以上。 点击查看答案&解析