反洗钱合规风险成因是各级行和员工因严格履行反洗钱法律义务及职责。

发洗钱的目的是为了杜绝洗钱活动而制定和实施措施。 点击查看答案

反洗钱的对象是利用金融手段向恐怖活动组织及个人提供资金或帮助恐怖活动组织转移资金活动。 点击查看答案