反洗钱的对象是利用金融手段向恐怖活动组织及个人提供资金或帮助恐怖活动组织转移资金活动。

对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户可直接认定为低风险客户。 点击查看答案

对于按照要求不能直接定级为低风险的客户，无法将其定级为低风险。 点击查看答案