发洗钱的目的是为了杜绝洗钱活动而制定和实施措施。

反洗钱的对象是利用金融手段向恐怖活动组织及个人提供资金或帮助恐怖活动组织转移资金活动。 点击查看答案

对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户可直接认定为低风险客户。 点击查看答案