判断题

各级行应加强尽职调查工作人力资源配备，确保各项尽职调查工作要求能得到有效落实。网点尽职调查人员不足的，可在二级分行或者支行指定专业部门的专门人员，与网点共同完成辖内客户的尽职调查工作。

【参考答案】

正确
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单项选择题
下列哪些岗位可以作为尽职调查的经办岗？（）

A.网点负责人
B.市场部经理
C.客户经理
D.分行公司部员工
多项选择题
尽调中，关于受益所有人和外国政要等特定自然人识别，根据相关监管规定及工行制度识别与核实单位客户的受益所有人，且应当按照以下标准逐层穿透依次判定：（）。

A.直接或者间接拥有超过50%公司股权或者表决权的自然人
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
C.公司的高级管理人员
D.法人或负责人是否为国外政要
E.法人或负责人是否为国际组织的高级管理人员
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