多项选择题

尽调中，关于受益所有人和外国政要等特定自然人识别，根据相关监管规定及工行制度识别与核实单位客户的受益所有人，且应当按照以下标准逐层穿透依次判定：（）。

A.直接或者间接拥有超过50%公司股权或者表决权的自然人
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
C.公司的高级管理人员
D.法人或负责人是否为国外政要
E.法人或负责人是否为国际组织的高级管理人员

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多项选择题
在无法充分判断客户的业务风险时，开户网点及上级机构需要对以下部分或者全部内容进行核实。需要核实的事项包括但不限于以下内容：（）。

A.注册资本
B.经营范围
C.业务收支规模
D.资金流动特点
E.经营活动及资金交易的异常变化
F.工行各类金融产品使用情况
多项选择题
尽职调查工作依据审慎原则，可通过现场和非现场的形式，采取（）。

A.形式审查
B.短信验证
C.视频认证
D.面对面调查
E.实地调查
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