多项选择题

尽职调查工作依据审慎原则，可通过现场和非现场的形式，采取（）。

A.形式审查
B.短信验证
C.视频认证
D.面对面调查
E.实地调查

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热门试题

多项选择题

开户行可根据客户性质或账户属性选择（）等调查方式调查地址信息。

A.形式审查
B.实地调查
C.视频认证
D.权威外部信息查询验证

多项选择题

尽职调查电话验证，针对非高风险客户，可通过拨打电话形式联系法定代表人或单位负责人，（）。

A.确认其业务意愿
B.授权意愿（如有）
C.联系信息准确性
D.核对被授权人信息（如有）

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