多项选择题

案件：某柜员是办理业务时发现，某操外地口音的青年男子持本网点某单位退休干部代发工资存折要求取款49000元。以下哪些说法是正确的？（）

A、柜员对取款人身份产生怀疑，翻看存折的交易流水。此行为违反为客户保密原则。
B、按有关规定，代理一次性存取款5万元（含）以上，应出示代理人及取款人身份证件。
C、柜员应坚持“了解你的客户”和大额现金规定的原则，对客户日常的资金交易情况了解和熟悉。
D、柜员发现客户交易可疑时应立即报告营业部主任.

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热门试题

多项选择题

A、柜员应及时向主管反映情况
B、柜员未经报告主管，自行联系客户
C、重新换人清点该柜员的库存现金
D、确认账实不符后分别核打现金借、贷方传票与现金库存报表核对
E、转账业务传票与试算平衡表核对
F、查阅当天录像

多项选择题

A、柜员收款违反“四先四后”原则，没有做到先卡大数后点细数，导致错款不能在第一时间发现。
B、柜员在柜台收取现金和清点完现金将金额输入业务系统前，未做到问数唱数，未向客户核实存款金额。
C、捆扎现金时柜员未卡把核对。
D、换人复点流于形式。