多项选择题
A、假币没收未做到双人收缴。 B、收缴过程离开了持有人视线范围,没有做到“当面收缴”、“当面盖章”。 C、银行应开具《假币收缴凭证》而非假币没收凭证。 D、没有履行告知程序。
A、柜员对取款人身份产生怀疑,翻看存折的交易流水。此行为违反为客户保密原则。 B、按有关规定,代理一次性存取款5万元(含)以上,应出示代理人及取款人身份证件。 C、柜员应坚持“了解你的客户”和大额现金规定的原则,对客户日常的资金交易情况了解和熟悉。 D、柜员发现客户交易可疑时应立即报告营业部主任.
A、柜员应及时向主管反映情况 B、柜员未经报告主管,自行联系客户 C、重新换人清点该柜员的库存现金 D、确认账实不符后分别核打现金借、贷方传票与现金库存报表核对 E、转账业务传票与试算平衡表核对 F、查阅当天录像