多项选择题
A、发现洗钱犯罪 B、打击洗钱犯罪 C、预防洗钱活动 D、维护金融秩序 E、遏制洗钱犯罪及相关犯罪
A、建立客户身份识别制度 B、客户身份资料保存制度 C、持续的员工培训制度 D、大额交易和可疑交易报告制度 E、内部检查制度 F、考评制度
A、客户身份资料 B、会议记录 C、谈话资料 D、交易信息