多项选择题

《反洗钱法》要求，金融机构要采取（）措施预防洗钱活动。

A、建立客户身份识别制度
B、客户身份资料保存制度
C、持续的员工培训制度
D、大额交易和可疑交易报告制度
E、内部检查制度
F、考评制度

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

多项选择题
《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（），应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A、客户身份资料
B、会议记录
C、谈话资料
D、交易信息
多项选择题
《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向（）提供。

A、领导以外的个人
B、任何单位
C、任何个人
D、人民银行以外的单位
相关试题