单项选择题

在尽职调查中，查询控股比例为（）及以上的股东，（）以上股东涉及全面制裁国家的，按照相应的全面制裁国家政策处理。

A.5%，10%
B.5%，5%
C.10%，10%
D.10%，5%

<上一题目录下一题>

热门试题

单项选择题

对于运输路线涉及被制裁国家的，按照（）的原则判断是否涉及制裁。

A.实质重于形式
B.风险为本
C.尽责审慎
D.合规

单项选择题

营业网点对跨境汇款开展尽职调查，要求客户提供基础交易证明文件，确认（）。

A.资金来源、用途
B.资金金额、用途
C.收款人、付款人身份
D.收款人、付款人常驻国家/地区

相关试题