单项选择题

对于运输路线涉及被制裁国家的,按照()的原则判断是否涉及制裁。

A.实质重于形式
B.风险为本
C.尽责审慎
D.合规

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
营业网点对跨境汇款开展尽职调查,要求客户提供基础交易证明文件,确认()。

A.资金来源、用途
B.资金金额、用途
C.收款人、付款人身份
D.收款人、付款人常驻国家/地区

单项选择题
对代办大额交易,要审核()的身份证件。

A.账户人
B.代办人
C.账户人及代办人
D.无需证件

相关试题
  • 产品智能选择页面,产品套餐展示的内容包括...
  • 柜员审核电子缴款码符合编制规则后,在核心...
  • 柜员在查缴中央非税代收款过程中发生中央财...
  • 中央财政非税收缴的渠道有柜台和网银。()
  • 各地方财政集中支付业务主办行必须当天核实...