多项选择题

按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）

A.集中转入，集中转出
B.集中转入，分散转出
C.分散转入，集中转出
D.分散转入，分散转出

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

多项选择题
存款人开立什么账户实行核准制度，经中国人民银行核准后由开户行核发开户许可证。（）

A.储蓄存款账户
B.基本存款账户
C.一般存款账户
D.临时存款账户
多项选择题
中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：（）。
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结
相关试题