通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。

客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。 点击查看答案&解析

某银行个别员工在未经分行审批同意的情况下，向客户推介销售某保险公司的理财产品，是符合银行落实销售专区和“双录”要求的做法。 点击查看答案&解析