多项选择题
关于中国入股民银行在特殊情况下的全面监督权,下列说法正确的有( )。
A.全面监督权的行使是为了应对金融危机,维护金融稳定
B.中国入股民银行行使全面监督权须经国务院批准
C.可能导致金融机构的双重检查和双重处罚
D.央行根据需要有权要求银行业金融机构报送必要的资产负债表、利润表以及其他财务报表
E.中国入股民银行进行全面检查权是为了增加金融机构的盈利能力
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试题
单项选择题
对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经中国入股民银行负责入股批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过( )小时。
A.96
B.72
C.48
D.24
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单项选择题
洗钱者首先将犯罪收益存入股甲国银行,并用其购买信用证,该信用证用于某项虚构的从乙国到甲国的商品进口交易,然后用伪造的提货单在乙国的银行兑现。通过题中的描述,该洗钱者是通过下列哪种方式进行洗钱( )
A.借用金融机构
B.藏身于保密天堂
C.伪造商业票据
D.通过证券和保险业洗钱
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相关试题
对于洗钱者而言的保密天堂通常具有( )特征。
中国银行业监督管理委员会、中国证券业监督...
下列属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧的有...
下列属于监管部门对入股的行政处分的措施有...
关于洗钱,下列说法正确的有( )。