多项选择题

违反银行业从业人员职业操守的人员( )。

A．情节不严重的，不应当受到受到惩戒
B．情节严重的，将被开除，并被通报银行业协会乃至同业
C．其所在金融机构应当视情况给予相应惩戒
D．情节严重的，将丧失在银行业金融机构工作的机会
E．可能受到公众谴责，但尚无法进行实质性的约束
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多项选择题
金融机构的反洗钱义务有( )。
A．健全反洗钱内控制度
B．建立客户身份识别制度
C．建立客户身份资料和交易记录保持制度
D．执行大额交易和可疑交易报告制定
E．开展反洗钱培训和宣传工作
多项选择题
对于违法票据承兑、付款、保证罪的量刑表述，下列表述中正确的有( )。
A．犯本罪的，造成重大损失的，处5万元以上20万元以下罚金
B．造成特别重大损失的，处5年以上有期徒刑
C．造成重大损失的，处5年以下有期徒刑或者拘役
D．造成特别重大损失的，处10万元以上50万元以下罚金
E．单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员，按照上述规定处罚
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