多项选择题

金融机构的反洗钱义务有( )。

A．健全反洗钱内控制度
B．建立客户身份识别制度
C．建立客户身份资料和交易记录保持制度
D．执行大额交易和可疑交易报告制定
E．开展反洗钱培训和宣传工作
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多项选择题
对于违法票据承兑、付款、保证罪的量刑表述，下列表述中正确的有( )。
A．犯本罪的，造成重大损失的，处5万元以上20万元以下罚金
B．造成特别重大损失的，处5年以上有期徒刑
C．造成重大损失的，处5年以下有期徒刑或者拘役
D．造成特别重大损失的，处10万元以上50万元以下罚金
E．单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员，按照上述规定处罚
多项选择题
下列属于银监会具体职责的有( )。
A．对擅自设立银行业金融机构或非法从事银行业金融机构业务活动予以取缔
B．负责国有重点银行业金融机构监事会的日常管理工作
C．对银行业自律组织的活动进行指导和监督
D．指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
E．对银行业金融机构实行监督管理
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