单项选择题

( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。

A．《反洗钱法》
B．《银行业监督管理法》
C．《金融机构反洗钱规定》
D．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
我国的银行业金融机构，是指在中华入股民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收存款的金融机构以及( )。
A．信托公司
B．互助储蓄银行
C．政策性银行
D．契约型存款机构
单项选择题
下列有关中国入股民银行对金融机构行为进行检查监督的说法中，正确的是( )。
A．中国入股民银行无权检查监督金融机构执行有关清算管理规定的行为
B．中国入股民银行无权检查监督金融机构执行有关反洗钱规定的行为
C．中国入股民银行无权检查监督金融机构执行有关入股民币管理规定的行为
D．对上述三种行为，中国入股民银行都有权进行检查监督
相关试题