多项选择题

中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。

A．组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测
B．对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制定的要求
C．向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
D．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
E．制定或会同国务院有关金融监管机构制定金融机构反洗钱规章
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

多项选择题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列哪种行为会受到行政处分( )。
A．未按照规定对职工进行反洗钱培训
B．泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私
C．未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D．违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施
E．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚
多项选择题
国际收支中的资本项目集中反映一国同国外资金往来的情况，反映了一国利用外资和偿还本金的执行情况，下列属于资本项目的是( )。
A．直接投资
B．贸易收支
C．单方面转移
D．企业信贷
E．政府和银行的借款
相关试题