多项选择题

下列关于违法发放贷款罪的表述正确的有( )。

A．本罪的客体是国家对贷款的管理制度
B．本罪客观方面表现为违反国家规定发放贷款的行为
C．本罪主体是一般主体，即银行或者其他金融机构及其工作人员
D．本罪主观方面是故意，并且违法向关系人发放贷款罪中还要求明知是关系人而违法向其发放贷款
E．犯本罪的，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金

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热门试题

多项选择题

下列属于合规管理体系基本要素的有( )。

A．合规策略
B．合规风险管理计划
C．合规培训与教育制度
D．合规风险识别和管理流程
E．合规管理部门的组织结构和资源

多项选择题

国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有( )。

A．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
C．对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E．审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准