多项选择题

国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有( )。

A．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
C．对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E．审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准

<上一题目录下一题>

热门试题

多项选择题

关于民事法律行为的特征，下列表述正确的有( )。

A．民事法律行为以意思表示为构成要素
B．民事法律行为的主体之间的地位是不平等的
C．民事法律行为依意思表示的内容而发生效力
D．民事主体实施民事法律行为是以设定、变更或终止一定民事法律行为关系为目的
E．民事法律行为是经法律确认和认可的一种重要的民事法律事实，它能引起民事法律关系的设立、变更与终止

多项选择题

作为一名从事信贷工作的从业人员，以下( )行为明显违反职业操守。

A．省略必要的审核程序，或不当干涉其他信贷审核人员的独立审查意见
B．不按照规定进行有效的贷后监控
C．不进行必要的实地调查，在无可信材料的情况下，即轻率地对授信工作提出意见和建议
D．对客户提供的资料存有疑问时，不采取相应的措施进行验证和调查，听之任之
E．当客户发生根据合同约定的突发、重大事项之时，不及时调查、处理并上报，而采取不作为的态度，甚至掩盖、歪曲