多项选择题

法人金融机构应当建立内部不同层次的洗钱风险报告制度。反洗钱管理部门应当及时向（）报告洗钱风险情况。

A.董事会
B.高级管理层
C.监事会
D.总部反洗钱管理部门

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多项选择题

为有效开展洗钱风险评估工作，法人金融机构应当建立并维护（）。

A.业务类型清单
B.产品类型清单
C.服务类型清单
D.客户种类清单

多项选择题

洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。不定期评估可在（）时开展。

A.内部控制制度有重大调整
B.拓展新的销售或展业渠道
C.拓展新的业务领域
D.开发新产品

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