多项选择题

洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。不定期评估可在（）时开展。

A.内部控制制度有重大调整
B.拓展新的销售或展业渠道
C.拓展新的业务领域
D.开发新产品

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多项选择题
法人金融机构设置风险评估指标时应考虑以下哪些因素（）。

A.国家/地域风险因素
B.客户风险因素
C.业务（含产品、服务）风险因素
D.国际反洗钱形势因素
多项选择题
法人金融机构应当从多维度进行综合考虑，确立风险因素，设置风险评估指标。其中国家 地域风险因素应当考虑（）。

A.在高风险国家（地区）设立境外分支机构情况
B.交易对手或对方金融机构涉及高风险国家（地区）情况
C.境外分支机构数量及地域分布情况
D.高风险国家（地区）经营收入占比等
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