单项选择题
A.4 B.9 C.6 D.8.
A.临时存款账户B.基本存款账户C.专用存款账户D.一般存款账户
A.恐怖活动犯罪 B.走私犯罪 C.贪污贿赂犯罪 D.破坏金融管理秩序犯罪 E.金融诈骗犯罪 F.“黑社会性质的组织犯罪”
A.中国反洗钱监测分析中心 B.公安机关 C.中国人民银行 D.人民检查院
A.及时以书面形式向上级主管部门报告 B.及时采取措施扣押犯罪嫌疑人 C.及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告 D.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
A.录入往账数据 B.及时接收并处理来账数据 C.实时监控各项业务状态 D.对账务类、事务类信息真实性、准确性进行审核确认
A.经办 B.录入 C.复核 D.授权
A.入客户账 B.退汇 C.重发 D.提现
A.查手工监控 B.查账务处理 C.查交易状态 D.跟踪后续处理
A.支行行长 B.主管 C.柜员卡登记簿 D.柜员卡作废回收登记簿
A.实时或批量 B.轧差净额 C.逐笔实时 D.全额