多项选择题
A.查手工监控 B.查账务处理 C.查交易状态 D.跟踪后续处理
A.入客户账 B.退汇 C.重发 D.提现
A.支行行长 B.主管 C.柜员卡登记簿 D.柜员卡作废回收登记簿
A.中国反洗钱监测分析中心 B.公安机关 C.中国人民银行 D.人民检查院
A.处置阶段 B.交易阶段 C.离析阶段 D.融合阶段
A.经办人 B.代理人 C.本人 D.1万元（含）
A.实时或批量 B.轧差净额 C.逐笔实时 D.全额
A.已冲销 B.已清算 C.已重发 D.已退汇
A.已入账 B.已退汇 C.已转汇 D.退汇已重发
A.30年 B.3年 C.10年 D.15年
A.总账 B.科目日结汇总表（表内、表外） C.业务状况日报表 D.余额表