多项选择题

义务机构可根据自身资产规模、人员配置等情况，确定对通过监测标准筛选出的交易人工分析、识别作业模式，主要分为（）两种模式。

A.集中作业
B.分散作业
C.总分作业
D.总总作业

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

多项选择题
义务机构应当确保交易监测工作流程具有（）。

A.可预知性
B.可稽核性
C.可操作性
D.可追溯性
多项选择题
义务机构至少可用以下哪些指标评估自身监测标准的指标规则、参数阈值、模型结构、乃至整个可疑交易报告机制运行等是否科学、合理、有效（）。

A.预警率
B.报告率
C.成案率
D.排除率
相关试题