多项选择题

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当采取（）措施进行人工分析、识别。

A.了解法人客户的股权或控制权结构
B.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
C.调查分析客户交易背景
D.重新识别、调查客户身份

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热门试题

多项选择题

义务机构可根据自身资产规模、人员配置等情况，确定对通过监测标准筛选出的交易人工分析、识别作业模式，主要分为（）两种模式。

A.集中作业
B.分散作业
C.总分作业
D.总总作业

多项选择题

义务机构应当确保交易监测工作流程具有（）。

A.可预知性
B.可稽核性
C.可操作性
D.可追溯性

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