多项选择题
A.《银行业金融机构案件处置工作规程》 B.《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》 C.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》 D.《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》
A.现金或存（单）折 B.票据 C.印鉴身份证原件或复印件 D.手机
A.个人账户与客户帐户发生资金往来 B.为客户垫款、提取现金、购汇等 C.为同事介绍股市行情 D.在营业场所为企业保管账册、票据印鉴、密码等