多项选择题

反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括()

A.被调查对象的账户信息
B.被调查对象的交易记录
C.金融机构的资产负债情况
D.金融机构的财务状况
E.被调查对象的其他有关资料
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热门 试题

多项选择题
在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括()
A.调查可疑交易活动
B.可疑交易活动需要进一步核查
C.通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的
D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
E.经调查组长批准
多项选择题
询问笔录的制作要求包括()

A.询问笔录的制作应当格式准确,内容翔实、可靠
B.询问笔录应当交被询问人核对
C.记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正
D.被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章
E.调查人员也应当在笔录上签名

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