单项选择题

农业银行在与非自然人客户建立或维持业务关系时，应采取合理措施了解其业务性质与股权、或者控制权结构，并根据法律形态和实际情况，逐层深入判定（）人。

A.最大持股
B.受益所有
C.实际控制
D.最终控制

<上一题目录下一题>

热门试题

单项选择题

中国农业银行应当通过（）系统统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A.银行总部指定的一个机构
B.银行总部或者由总部指定的一个机构
C.银行各省级分支机构
D.银行的任一分支机构

单项选择题

（）法案将美国反洗钱监管体系发展成为全球制裁范围最为广泛和制裁措施最为严厉的反洗钱监管体系。

A.《银行保密法》
B.《控制洗钱法》
C.《阿农齐奥—怀利反洗钱法令》
D.《爱国者法案》

相关试题