外资代理行合规信息邮件查询是指外资代理行（含在华分支机构）在反洗钱可疑交易分析过程中，需对农业银行境内客户进行尽职调查时，通过电子邮件方式向农业银行发起并请求回复的合规信息查询。

农业银行在与非自然人客户建立或维持业务关系时，应采取合理措施了解其业务性质与股权、或者控制权结构，并根据法律形态和实际情况，逐层深入判定（）人。

A.最大持股
B.受益所有
C.实际控制
D.最终控制

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外资银行如有分支机构位于受综合性制裁国家和地区，且分支机构资产占全部总资产权重超过1%时，禁止准入网络金融机构。 点击查看答案