多项选择题
A.严格规范软件开发、系统维护、运行技术人员岗位职责，严格执行关键岗位轮岗、休假制度 B.加强用户密码管理，保证密码及时修改，严格执行重要密码密钥分段管理 C.加强系统运行监控，保障防火墙、防木马防病毒系统运行正常，及时处置非法操作和入侵行为 D.严格执行外协人员接触业务系统和数据时的全程陪同监督制度，加强抽查，落实责任
A.加强内部管控遏制违规经营和违法犯罪的自查和检查 B.开展财务会计决算真实性、存款真实性、县市行社业务经营全面性、单户100万元及以上到期未收回贷款等专项审计 C.加大对员工参与民间借贷、非法集资、涉黄、涉毒、涉赌、经商办企业等不良行为排查力度，按季对基层行社管理人员集中突击排查 D.畅通信访渠道，甄别来信、来访，对实名举报或明确线索举报组织核查和回复，发现案件线索立即报告、依规处置
A.严格执行轮岗、交流、强制休假、亲属回避“四项制度”，做到年度有计划、半年有通报、季度有督办 B.四项制度执行情况及其他案防措施落实情况纳入对市县行社的薪酬管理和绩效考核内容，与晋级提拔挂钩 C.对新订、修订的内部规章制度、外部合同（协议）文本和新开发的业务产品的合规性和有效性全面审查，审查面到达100% D.加强到期贷款收回率管理，对收回率不达标的基层行社、客户经理、信贷产品落实制约措施
A.每月收集、汇总合规、案件风险信息，分析案防形势，提出措施建议，向风险管理委员会报告 B.四项制度执行情况及其他案防措施落实情况纳入对市县行社的薪酬管理和绩效考核内容，与晋级提拔挂钩 C.每月开展营业网点合规运行情况检查，每季度检查面达到100%，建立风险整改台账，督促整改落实 D.对新订、修订的内部规章制度、外部合同（协议）文本和新开发的业务产品的合规性和有效性全面审查，审查面到达100%
A.建立行业风险报告机制 B.分析当前信用状况 C.分析当前主要信用风险 D.提出对策建议
A.保留基层行社一定额度的业务审批权限 B.信贷管理实现前中台彻底分离 C.新设市场业务部、信贷审批部等前中台管理部门，对相关业务需求进行统一管理、集中审批 D.运营管理逐步实现后台集中运营
A.信贷资产及垫款按照五级分类 B.表外业务按十级分类 C.信贷资产及垫款按照十级分类 D.非信贷资产按照五级分类
A.银监会定义的案件风险数量为零 B.违规事件有效整改率大于80% C.案防评价为绿牌以上 D.违规事件发生与发现天数小于30天