多项选择题

农业银行客户洗钱风险等级分类应遵循()原则。

A.全面评估
B.差别管理
C.动态调整
D.严格保密

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热门 试题

单项选择题
代理行客户未在身份证件有效期限内更新,如客户以书面说明形式提出合理理由的,原则上可在证件到期后()内更新证件信息,特殊情况下可进行延期,但最长不超过()。

A.3个月,1年
B.3个月,6个月
C.6个月,1年
D.6个月,2年

单项选择题
根据监管部门有关规定要求,代理行客户身份资料的具体保存期限是自()当年计起至少保存()年。

A.建立业务关系,10
B.建立业务关系,5
C.业务关系结束,10
D.业务关系结束,5

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