多项选择题

FATF 组织核心法律文件为（），是目前反洗钱方面国际公认的权威标准，是各国当局接受并在国际上广泛应用的反洗钱工作的最低纲领和基本原则。

A.《四十条建议》
B.《五十条建议》
C.《十条特别建议》
D.《九条特别建议》

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热门试题

多项选择题

农业银行客户洗钱风险等级分类应遵循（）原则。

A.全面评估
B.差别管理
C.动态调整
D.严格保密

单项选择题

代理行客户未在身份证件有效期限内更新，如客户以书面说明形式提出合理理由的，原则上可在证件到期后（）内更新证件信息，特殊情况下可进行延期，但最长不超过（）。

A.3个月，1年
B.3个月，6个月
C.6个月，1年
D.6个月，2年

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