多项选择题

银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，加大对员工下列哪些异常行为的监督检查力度（）

A.参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客
B.洗钱
C.涉黄、涉赌、涉毒
D.经商办企业
E.过度消费及负债
F.频繁请假

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热门试题

多项选择题

银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，建立并完善员工管理制度，应将员工下列哪些要素纳入案防管理范畴（）

A.入职前背景考察
B.职业操守
C.房产
D.八小时内外行为规范

多项选择题

案防管理体系至少应当包括的基本要素（）

A.董事会、监事会和高级管理层职责
B.适当的组织架构
C.管理政策、制度和流程
D.内部监督与检查

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