多项选择题

金融机构进行风险评级时，需要考虑的业务风险子项有（），并进行综合分析。

A.交易金额
B.非面对面交易
C.跨境交易
D.与现金的关联程度

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多项选择题
金融机构应遵循（）的风险提示。

A.金融行动特别工作组（FATF）
B.亚太反洗钱组织（APG）
C.国际货币基金组织（IMF）
D.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织（EAG）
多项选择题
金融机构如发现，客户（），可适当调高其风险评级。

A.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注
B.存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录
C.涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的
D.征信记录存在3次以上逾期记录的
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