多项选择题
A.金融行动特别工作组（FATF）B.亚太反洗钱组织（APG）C.国际货币基金组织（IMF）D.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织（EAG）
A.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注B.存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录C.涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的D.征信记录存在3次以上逾期记录的
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人C.客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员D.客户多次涉及可疑交易报告E.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作F.金融机构自定的其他可直接认定为高风险客户的标准