多项选择题
A.收集金融信息 B.分析金融信息 C.分发金融信息和分析结果 D.情报交流
A.是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要 B.是严厉打击经济犯罪的需要 C.是遏制其他严重刑事犯罪的需要 D.是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或者制定专业机构负责反洗钱工作的。B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的