单项选择题
A.17366手机号码控制例外设置 B.17336手机号码控制例外设置 C.17324手机号码控制例外设置 D.17340手机号码控制例外设置
A.客户识别B.客户身份尽职调查C.实名制D.客户风险控制
A.交易地点B.交易性质C.交易对方D.交易金额
A.火灾B.虫蛀C.鼠咬D.霉烂
A.个人结汇B.个人购汇C.个人兑换
A.元B.角分C.港元
A.完整部分超过四分之三 B.完整部分超过二分之一 C.缺失部分均为水印部分，残缺断口比较均匀，有规律，其余部分则完好无损，并无火烧遗留痕迹 D.特殊漂洗已发白的残缺、污损人民币
A.了解客户B.大额现金交易报告C.可疑交易的分析D.与司法机关全面合作
A.10万元（含） B.20万元（含） C.30万元（含）
A.查询人本人有效证件原件及复印件，如委托他人代理查询的，还应提供代理人有效合法证件原件及复印件 B.假币实物，如假币已被其他金融机构收缴或公安机关没收，提供《假币收缴凭证》或《假币没收收据》原件及复印件 C.办理取款业务的证明资料（银行卡或存折、取款凭证等）原件及复印件
A.营业网点 B.网上银行 C.银企e线通等渠道 D.第三方平台