单项选择题

客户身份识别又称（）

A.客户识别
B.客户身份尽职调查
C.实名制
D.客户风险控制

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单项选择题

“全租通”签约、解约交易的一联银行留存联专夹保管，按年装订，保管期限自全租通解约后不少于（）年，另一联银行留存联附业务凭证联随传票交事后监督。

A.3
B.5
C.15
D.永久

单项选择题

各网点操作员于每季度结束后第（）个工作日内，在商务部“单用途商业预付卡业务信息系统”中查询并确认发卡企业备案及上报数据的正确性，对不达标的发卡企业应及时书面通知其缴存不足部分的金额。

A.20
B.25
C.27
D.30

单项选择题

当有“法定扣划”标记的往账业务发生退汇时，系统自动在（）生成挂账。

A.集中作业部
B.经办网点

单项选择题

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？（）

A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年

单项选择题

各支行营业柜台办理信用卡的存取款、（）等信用卡柜台业务时须按个人信用卡柜台业务操作规程办理。

A.查询
B.修改资料
C.激活
D.挂失

单项选择题

完整券与残损券分开，完整券中夹杂残损券比例不超过（）

A.5%
B.3%
C.7%
D.2%

单项选择题

对于网点上缴的发生故障的支付密码器，各分库房汇总后填写《支付密码器故障设备更换单》，连同存在故障的支付密码器于每月（）日上缴至中心库房。

A.24
B.25
C.26
D.27

单项选择题

支付结算信息业务中特殊信息业务不包括（）

A.退回申请及应答
B.止付申请及应答
C.自由格式查询
D.排队业务撤销申请

单项选择题

2004年我国开始实行差别存款准备金制度，下列说法正确的是（）

A.商业银行资本充足率越低，差别存款准备金率越高
B.商业银行资本充足率越低，差别存款准备金率越低
C.商业银行资本充足率越高，差别存款准备金率越高
D.不良贷款越高，差别存款准备金率越低

单项选择题

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。现场检查时，检查人员不得少于（）

A.1人
B.2人
C.3人

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