单项选择题
A.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。 B.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容,必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。 C.金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。 D.金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
A.反洗钱立法 B.制定金融业反洗钱规则的职能 C.对金融业反洗钱的行政管理职能 D.负责反洗钱的资金监控
A.收集金融信息 B.分析金融信息 C.分发金融信息和分析结果 D.进行反洗钱行政调查