多项选择题
A.规避反交易和规避错账冲正 B.虚假存款和虚增交易量或交易额 C.伪造、变造凭证影像资料 D.出借、出租员工本人账户（卡）或员工个人账户与客户账户违规发生资金往来 E.拆分交易、化整为零逃避监管和授权权限控制 F.办理银行卡未按规定落实“亲访亲签”制度 G.柜员自办业务
A.一般关注 B.关注 C.重点关注 D.特别重大
A.内部资料核查法 B.现场核查法 C.回访客户法 D.数据挖掘法
A.准风险事件核查 B.回复核查结果 C.收集风险确认标准 D.重大事项报告
A.资料审核 B.源头风险 C.凭证打印 D.内部交接
A.整理规范 B.交接完备 C.妥善保管